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警方披露诈骗取现黑色利益链条

发布时间: 2018-07-16 14:17  浏览数: 
  湖南籍男人李某等6名犯罪嫌疑人,近来被浙江省绍兴市上虞区人民检察院批准逮捕。由此,一个专门受雇于欺诈团伙的“作业取款人”团伙浮出水面。从上虞警方抄获的656张银行卡来看,这6名“作业取款人”至少受雇于130多个欺诈团伙,将受害人汇出的钱取走,涉案金额巨大。
  
  女子购理财产品上圈套4月18日,一名神色紧张的中年妇女走进绍兴市公安局上虞分局道墟派出所,她开口就说:“我上圈套了!”
  
  这名女子姓冯,家住上虞区道墟镇。在民警程浩杰面前,冯某细述了上圈套通过。
  
  冯某的老公在上虞一家企业作业,她在家带孩子。因在家里觉得闲暇,冯某很想出资挣钱。4月8日晚,她在百度查找出资项目时,看到一个理财产品。这是一家出资公司,市民只需购买理财产品,就能得到巨额报答。冯某依据网站上的电话号码与对方取得了联络。接电话的是一名男人,他通知冯某,购买1万元理财产品,30天连本带利返还,每天返额540元。
  
  冯某算了一笔账,自己手头上有6万元私房钱,假如购买理财产品,每天就能返3240元,一个月下来就能获利97200元。
  
  所以,冯某先后掏出6万元购买理财产品。头几天,对方的确有返钱给她,这让冯某兴奋不已。
  
  但是,快乐了没几天,4月16日,冯某发现账户上没有返钱,她给对方打电话也无人接听,冯某只能向当地派出所报警。
  
  接到报警后,上虞警方建立专案组打开侦办。6月30日,专案组民警赶赴广东,将以湖南籍男人李某为首的6名犯罪嫌疑人悉数捕获。
  
  656张银行卡用于提现一开端,民警认为李某等人是欺诈团伙的成员,但从现场抄获的656张银行卡来看,这伙人系“作业取款人”。
  
  本来,现年35岁的湖南籍男人李某纠合老乡易某、张某、林某及重庆女子伍某和广东籍女子黄某5人,组成“取款公司”,当上了所谓的“作业取款人”。
  
  从上一年年头开端,这个“取款公司”与湖南的一个欺诈团伙达成协议,由他们担任协助欺诈团伙取款,以取款额的5%作为提成。
  
  在随后的审问中,李某等人告知,他们依照欺诈团伙的指示给这些银行卡编号,一旦接到欺诈团伙要求取钱的电话,就将对应编号的银行卡取出来给取款者,由取款者将钱取出交给欺诈团伙,抽取必定份额的赃物。
  
  在这个团伙中,李某和易某、林某等4人得大头,伍某等两人首要赚“薪酬”。一段时间下来,李某的“取款公司”在欺诈团伙中名声大了起来。通过老乡介绍,李某团伙的“事务”越来越多。李某对提成也有了更高的要求,对一些出资类的欺诈,提成依旧在5%,但对一些欺诈数额巨大的,提成为8%至10%。
  
  警方剖析这656张银行卡发现,这6名“作业取款人”至少受雇于130多个欺诈团伙,他们将受害人汇出的钱取走,涉案金额巨大。
  
  656张银行卡究竟是从哪里来的?谁是制卡人?上虞警方顺藤摸瓜,于7月底在陕西省西安市将现年30岁的湖南籍男人冯某捕获。
  
  冯某告知,他除了给李某团伙供给银行卡外,还向其他团伙供给银行卡。他每张卡收取100元至150元不等的费用。

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